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近日,按照阳光人寿内蒙古分公司风险与合规管理部下发专项文件要求，结合我司业务规范和内部管理需要，同时也为了提高通辽中支全体员工风险防控意识，提高风险预防能力，阳光人寿通辽中支本部营业区举办反洗钱培训。 此次培训从法律角度出发主要对黑社会性质的组织犯罪洗钱活动进行讲解，并对黑社会性质的组织犯罪中三个典型组织犯罪进行详细解说，对洗钱构成犯罪性质进行分析，明确犯罪特征。培训中挑选典型案例进行分析，让员工深刻认识到洗钱活动的恶劣性质。此次培训让全体员工对洗钱活动形式、危害及遇到洗钱问题时的处理方式有了深刻了解，更让大家意识到保险业反洗钱工作的重要性。 在今后的工作中，营业区将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训力度，确保全体员工树立反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。 |
