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工行内蒙古乌兰察布恩和路支行积极应对国内外反洗钱的严峻形势，切实加强反洗钱工作合规管理，不断提升反洗钱工作管理水平和风险控制能力，为全行业务稳健发展保驾护航。 首先，制作了反洗钱宣传横幅，在营业网点设立宣传台，摆放统一分发的系列宣传册和折页、海报，大学堂经理利用客户等候时间向客户介绍反洗钱业务知识，扩大宣传范围。走进街道社区，让反洗钱意识深入民众。利用厅堂微沙龙宣讲反洗钱基础知识、介绍反洗钱案例等，帮助客户知晓洗钱行为危害，避免掉入洗钱陷阱，切实加强客户自身反洗钱防范意识。 二是利用晨（夕）会时间组织全员学习反洗钱法律法规，熟悉相关要求。认真学习《中华人民共和国反洗钱法》，重点对新版《反洗钱规程》《客户洗钱风险分类管理实施细则》《人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等一系列制度规程组织了全面学习与深入贯彻，熟悉相关内容，掌握业务要领，切实提高思想认识，将反洗钱工作作为切实履行大行社会责任，维护正常金融秩序和防范风险事件的重要手段和途径，积极向广大客户宣传，扩大宣传覆盖面。 三是通过近年来发生的反洗钱警示教育、电信诈骗、监管处罚等风险案例，多形式地警醒广大员工，夯实从业人员主体责任，切实防患于未然。 四是在日常工作中，明确在客户身份识别、客户尽职调查过程中的操作规程，柜面人员及大堂客户人员严格核查客户身份证的每个环节和客户信息必要的采集要素等，使业务操作人员及各级管理人员逐步形成合规操作的意识。 |
