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为提高我行管理层面对反洗钱合规和风险管理意识，更好的跟进反洗钱监管步伐，2020年11月30日，通辽市分行特邀请中国人民银行通辽市中心支行反洗钱专家举办“反洗钱 反恐怖融资业务培训”。培训会议由王晓华副行长主持，通辽市分行行领导、各部门负责人和各支行负责人及部门反洗钱联络员参加了此次培训。
培训会上，通辽市中心支行反洗钱专家朱明从强监管、严监管成常态化和反洗钱法律法规、反洗钱内部控制、洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额可疑交易报告等方面要点内容，结合近年来监管部门政策发布以及近期的一系列处罚来分析，监管对违规行为始终保持零容忍态度，对当前“强监管”要求，以及对邮储银行当前反洗钱现状进行了重点讲解。
反洗钱专家朱明建议，建立反洗钱岗位人员资格准入制度。目前反洗钱岗位人员对反洗钱知识了解甚少，而且缺乏专业的反洗钱技能。专业知识的匮乏直接影响了反洗钱工作的效果。因此建议反洗钱岗位人员上岗前取得监管部门认可的相应资格才能持证上岗；以制度作保障，才能促使金融机构反洗钱人员在短期内提升技能、提高水平，适应反洗钱工作需要。
建立反洗钱激励考核机制，充分发挥激励的导向作用。为更好地激励从业人员尽职尽责地履行反洗钱义务，对于反洗钱工作开展好的机构和个人适当的奖励和荣誉，提高岗位人员责任感和荣誉感，激发更大的工作动力；二是反洗钱考核要覆盖全业务，全口径；各条线要嵌入反洗钱相关内容，主动开展自查自纠、主动暴露问题，积极落实整改，促进行内各项业务的安全、稳定、健康。 |
