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邮储银行根河市支行在履行客户身份识别过程中发现可疑线索，及时报送公安机关，坚守预防外部欺诈的有力防线。 2022年11月6日-11月8日期间，邮储银行根河市支行发现两名广东籍男子分别来到支行辖内两个网点办理网银、加办UK等业务。按照《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》及我行相关制度规定，网点业务人员在对其进行客户身份识别过程中，两名广东籍男子对网点业务人员询问办卡及加办网银、UK理由时表现出不耐烦、敷衍了事的情绪，引起网点业务人员警觉。 随后，网点工作人员以系统故障为由暂缓对其加办UK，并将此可疑情况立即报告给网点负责人。网点负责人立即向呼伦贝尔市分行相关部门进行情况说明，同时向当地人民银行及公安局进行报告。 根河市公安局民警针对我行报送可疑线索开展侦查工作，在初步核查过程中，发现其中一名广东籍男子涉及国内多省市地区的涉诈案件，涉案流水高达1000余万元。11月19日，经过根河市公安局的循线深挖和周密部署，成功抓获一个“跑分洗钱”团伙。近日，根河市公安局刑事侦查大队对邮储银行根河市支行主动提供案件线索予以感谢，表示希望在今后的工作中，邮储银行根河市支行与根河市反诈中心通力合作，达成线索推送长效机制，精准打击经济犯罪，遏制电信网络诈骗。 下一步，邮储银行根河市支行将充分发挥金融机构作用，持续深入开展电信网络诈骗的反诈工作，在不断提升员工识别和处置电信网络诈骗能力的同时，不断扩大金融知识受众面，提升百姓反诈意识，为百姓站好反诈岗，共同守住老百姓的“钱袋子”。 |
