工行内蒙古呼和浩特分行把好洗钱风险第一道防线
来源：内蒙古经济网 作者：总编辑 人气： 发布时间：2018-08-23
摘要：2018年以来，工行内蒙古呼和浩特分行进一步增强全员合规意识，积极履行反洗钱工作职责，把好洗钱风险第一道防线，努力实现反洗钱工作高效率、低风险、零处罚的目标。 一是为提高非自然人客户信息质量，有效落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关
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2018年以来，工行内蒙古呼和浩特分行进一步增强全员合规意识，积极履行反洗钱工作职责，把好洗钱风险第一道防线，努力实现反洗钱工作“高效率、低风险、零处罚”的目标。 一是为提高非自然人客户信息质量，有效落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，组织所属机构开展对全辖存量非自然人客户受益所有人的排查识别工作，圆满完成非自然人客户受益所有人识别工作，全辖信息录入率达到100%。 二是积极配合人民银行进行客户持续识别和风险分类工作，同时指导网点做好柜面客户异常交易和大额交易监测和报告工作，把好洗钱风险第一道防线，努力实现反洗钱工作“高效率、低风险、零处罚”的目标。 三是进一步加强检查问责力度，切实将各项客户身份识别制度要求执行到位；认真履行好业务条线的各项反洗钱职责，加强对各层级涉敏业务的风险提示，督促做好涉敏业务甄别和分析，确保2018年涉敏风险事件为零、各条线反洗钱工作达到严谨合规的目标；继续组织反洗钱岗位人员参加人民银行总行实施的反洗钱岗位准入培训和相关业务培训，确保通过率达到100% 。 四是加大对网络金融业务反洗钱工作的监控力度，针对网络金融交易特点和网络金融业务反洗钱工作的特殊性进行强化培训，提高反洗钱人员对网络金融业务反洗钱可疑交易的识别能力及对反洗钱工作的分析研究能力。同时，在办理开户业务时，进一步强化客户身份识别的真实有效性，特别是自助设备开户的业务，要求厅堂人员认真做好尽职调查及履职工作，加大风险提示力度，避免出现声誉风险和遭受监管处罚。
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