工行内蒙古呼和浩特大北街支行做好反洗钱工作
来源：内蒙古经济网 作者：总编辑 人气： 发布时间：2018-09-12
摘要：工行内蒙古呼和浩特大北街支行为有效做好反洗钱工作，夯实业务发展基础，积极履行反洗钱社会责任和义务。 该支行十分重视反洗钱知识的日常培训，通过对网点负责人、反洗钱岗位工作人员的集中培训及考试，切实提高相关人员的业务技能和履职能力；利用案例分析
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工行内蒙古呼和浩特大北街支行为有效做好反洗钱工作，夯实业务发展基础，积极履行反洗钱社会责任和义务。 该支行十分重视反洗钱知识的日常培训，通过对网点负责人、反洗钱岗位工作人员的集中培训及考试，切实提高相关人员的业务技能和履职能力；利用案例分析会对辖内洗钱类型、洗钱手法等洗钱风险特征进行分析讨论、归纳提炼，强化洗钱风险认识，全方位提高反洗钱管理能力。 坚持以客户为中心，加强对公客户、个人客户信息维护，确保录入信息真实完整准确，夯实反洗钱工作基础，提升社会公众反洗钱风险认识。 该支行完善岗位职责，认真做好反洗钱中心发出的客户尽职调查工作，做好客户大额及可疑交易核实和风险等级管理工作；落地执行好高风险客户风险防控措施和工作要求，切实防范洗钱风险。 该支行利用网点或组织相关人员走上街头开展不同形式的宣传活动，悬挂宣传横幅、派发宣传折页、现场解答群众疑问等，多途经宣传普及反洗钱知识，有效树立起工商银行负责任、有担当的良好形象。
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