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在银行存入800万元，到期后去支取，竟发现账户上的余额为零。案件疑点重重，办案检察官通过认真审查，揪出了一个分工明确的诈骗团伙，最后将5名漏犯绳之以法。 今年3月，浙江省嵊州市检察院办案检察官审查公安机关移送起诉的郑治国、祝华锋涉嫌诈骗案时发现，案卷中认定两被告人为偿还高额债务，打着银行高息揽存的幌子骗取范某资金650余万元。他们是如何找到被害人范某的？带着疑问，承办检察官从被告人口供和被害人陈述入手，找出了负责物色诈骗对象的徐建波。徐建波供述中的一句“我要是能联系到银行的人，就会将资金做给自己”，让承办检察官怀疑有银行“内鬼”参与了这起诈骗案件。 经过对徐建波进一步的讯问，检察官了解到是章根富通过赵刚对接上了银行工作人员赵晓亮。至此，这个诈骗闭环中涉及的犯罪嫌疑人一个个开始浮出水面。检察官又通过调取银行转账记录，发现了参与其中的童亿宏。 原来，在这起案件中，郑治国和祝华锋作为资金使用人，通过资金中介徐建波物色到“金主”范某。徐建波告诉范某，只要把资金存入指定银行，而且一年内不查询、不转账、不支取，存款当天就能一次性拿到不低于18%的高额利息，范某欣然同意。找好“金主”后，郑治国和祝华锋又找到中间人章根富和赵刚，对接上了银行工作人员赵晓亮，达成串通行骗合意。 存款当天，徐建波安排郑治国陪同范某到指定的银行办理存款业务。范某将400万元资金存入该银行个人账户中后，郑治国悄悄填写代理转账单，连同自己的身份证交给了经赵晓亮授意的不知情的银行柜员，并以打印对账单为由诱骗范某提供身份证、银行卡，输入交易密码。表面上，范某将400万元存入银行后，他当场就收到所谓的利息73万元。而事实上，郑治国等人已暗中将范某账户内的400万元存款转账至自己的账户。 同年11月，该团伙再次以相同手段从范某处骗取400万元，这次范某收到利息76万元。 直到一年后，范某前往银行支取本金时，被告知账户内余额为零，至此，范某才发现自己上当受骗，被骗金额高达651万元。范某随即报案，不久，郑治国、祝华锋被公安机关抓获。 经全面分析案情后，今年4月8日，嵊州市检察院向公安机关送达《补充移送起诉通知书》，要求查明徐建波、赵晓亮、童亿宏、章根富、赵刚参与共同诈骗的事实，并对关键证人补充取证。公安机关侦查终结后，办案检察官又梳理出了一条完整的证据链，依法追诉这5名漏犯。 10月11日，嵊州市法院以诈骗罪一审判处祝华锋、郑治国和徐建波有期徒刑十年至十二年不等。日前，被检察机关追诉的童亿宏、章根富、赵刚、赵晓亮也被依法提起公诉。 |
